Pateicoties nesen pieņemtajam Korporatīvās pārredzamības likumam, ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklam (FinCEN) ir jāgūst ievērojams ieskats korporatīvās Amerikas īpašumtiesību struktūrās. Advokāts Raiens Makkols skaidro, ka šis likums, kas ir daļa no Nacionālās aizsardzības pilnvarojuma likuma 2021. finanšu gadam, risina ilgstošu problēmu par uzņēmumiem ar anonīmiem īpašniekiem, kas rada naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus.
Likums, kas stājas spēkā šomēnes, nosaka, ka SIA, korporācijām un citām juridiskām personām ir jāiesniedz pārskati par informāciju par labuma guvējiem, atklājot pamatinformāciju, piemēram, nodokļu maksātāja ID, vārdu un uzvārdu un adresi. Mērķis ir novērst tādus finanšu noziegumus kā naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana. Valsts kase šos pārskatus apkopos datubāzē, kas pieejama tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām un finanšu iestādēm.
Uzņēmumiem, kas dibināti 2024. gadā, pārskati ir jāiesniedz 30 dienu laikā, savukārt vecākiem uzņēmumiem ir viens gads. Par noteikumu neievērošanu draud bargi sodi, tostarp ikdienas civilsods un iespējamās kriminālapsūdzības. McCall iesaka uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem īpašniekiem, nodrošināt atbilstību šai vienkāršajai, bet svarīgajai ziņošanas prasībai.
